"Crime
organisé transnational" et lutte anti-blanchiment
Gilles
Favarel-Garrigues
Chargé
de recherche au CNRS/CERI
Depuis la fin des
années quatre-vingts, nombre d’experts de différents statuts
(acteurs politiques, économiques, répressifs, journalistes, chercheurs)
présentent la transnationalisation du crime organisé (" transnational
organized crime " ou " global organized crime ")
comme un défi majeur pour le monde contemporain. Le thème du blanchiment
de l’argent sale apparaît dans ces discours comme un enjeu crucial,
cimentant les différentes pratiques illicites et fondant le développement
des organisations criminelles. Il a en conséquence acquis une place considérable
dans les arènes et forums internationaux, comme en atteste la création
d’une organisation internationale spécialisée, le GAFI, mais
aussi les débats tenus à l’ONU, au Conseil de l’Europe,
dans les instances policières supranationales (Europol, Interpol), au FMI
ou à la Banque Mondiale, entre autres. Cette multiplication de discours
sur le blanchiment a conduit à la conception d’une réponse
internationale, sous l’égide du GAFI, visant à imposer à
chaque Etat un cadre normatif, un dispositif institutionnel et des pratiques professionnelles
de lutte anti-blanchiment. C’est ce processus que nous nous proposons
d’étudier, en répondant à trois séries d’interrogations :
- Comment
s’est construite la connaissance des phénomènes
combattus, pourtant occultes par définition ?
Que sait-on des pratiques de blanchiment, des acteurs qui
y recourent et de leurs liens avec le "crime organisé
transnational" ? Quels sont les liens entre blanchiment
et mondialisation financière ? Sur quelles sources
et quels canaux d’expertise s’appuient les responsables
de la lutte anti-blanchiment ?
- Le blanchiment
peut être analysé comme un problème transnational,
du moins si l’on s’accorde à mobiliser les
travaux de Murray Edelman dans un cadre international. Dans
ce cas, il importe de comprendre les conditions d’émergence
de ce problème, c’est-à-dire le contexte
dans lequel il est apparu, les acteurs qu’il a mobilisés,
qui ont cherché à l’expliciter et à
le résoudre, et les raisons de sa prééminence
par rapport à d’autres formes transnationales
de criminalité économique et financière,
comme la fraude fiscale.
- Tel
qu’il a été formulé, le problème
du blanchiment a conduit à des recommandations censées
orienter l’action publique menée dans ce domaine
au plan national. Il s’agit de préciser la logique
qui sous-tend l’élaboration de ces cadres normatifs
et institutionnels, de s’interroger sur la légitimité
de ces mesures, d’apprécier la contrainte associée
à leur adoption et à leur mise en œuvre
dans les contextes nationaux.
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